• Зарегестрируйтесь что бы увидеть контакты услуг и продавцов ПАВ

    You need to register to see contacts RC sellers and services.

ЧЕГООО* Накрытый Спец службами обнал-сервис крипты несколько месяцев работал под управлением федералов

Titya

Forum's Ledi
Joined
10/6/23
Messages
324
Reputation +/-
90
Reaction score
335
Points
563
Накрытый ФБР обнал-сервис крипты несколько месяцев работал под управлением федералов

1698259541360.png
Сотрудники Федерального бюро расследований США не стали сворачивать деятельность сервиса, который помогал выводить криптовалюту в фиат (такая деятельность противозаконна в стране, так как требует дорогостоящего лицензирования). Вместо этого следователи, вычислив одного из посредников в обнале, уже с его помощью продолжили проводить обменные операции, пополняя свою базу нарушающих закон американцев. По делу арестованы шесть человек, все — уроженцы Индии.

1698259561174.png
Придуманный ими сервис принимал криптовалютные платежи у клиентов, а живые деньги или отправлялись почтой, или даже передавались из рук в руки. Просуществовал стартап ровно полтора года, пока на него не обратили внимание в ФБР, а его руководители не были арестованы в Нью-Йорке. Известно, что группировку накрыли, установив личность человека, который упаковывал и отправлял деньги почтой. Его уговорили сотрудничать со следствием, после чего он признался, что несколько раз в неделю ему приходилось упаковывать от 100 тысяч до 300 тысяч долларов.

1698259578033.png
За те несколько месяцев, в течении которых этот человек работал с полицией, силовики изъяли более двух миллионов долларов. Всего же за время существования сервиса через него были отмыты более 30 миллионов долларов. Именно перебои в отправлениях вынудили руководителей сервиса задуматься о том, что у них проблемы. Однако скрыться они уже не успели и были арестованы во время личной передачи крупной суммы.

С большим уважением к читателям,
Ваша @Titya


До встречи на Бали!✈️

 

Buda

Well-known member
Joined
18/6/23
Messages
135
Reputation +/-
0
Reaction score
75
Points
278
Мусора стоят козни и плетут сети🕸️🕸️🕸️🕸️
 
Top Bottom